关于董事会秘书规定8篇

无规矩不成方圆，那么秘书这么重要的岗位，当然少不了要有规章制度。读书破万卷下笔如有神，以下内容是差异网为您带来的8篇《关于董事会秘书规定》，如果能帮助到亲，我们的一切努力都是值得的。

董事会秘书规定 篇一

第一章 总则

第一条 为促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的行为，中兵光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和本公司章程的有关规定，特制定本工作细则。

第二条 董事会秘书为本公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。

第三条 董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会的日常工作，持续向董事会提供、提醒并确保其了解监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及总经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定；负责董事会、股东大会文件的有关组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议执行情况；负责组织协调信息披露，协调与投资者关系，增强公司透明度；参与组织资本市场融资；处理与中介机构、监管部门、媒体的关系，搞好公共关系等。

董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责公司和相关当事人与上海证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证上海证券交易所可以随时与其取得工作联系。

第四条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。

第五条 公司董事、管理层及公司内部有关部门要支持董事会秘书依法履行职责，在机构设置、工作人员配备以及经费等方面予以必要的保证。公司各有关部门要积极配合董事会秘书工作机构的工作。公司应设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。

董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。

第二章 董事会秘书的任职资格

第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

第七条 下列人员不得担任董事会秘书:

（一）《公司法》第147条规定情形之一的；

（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

（四）公司现任监事；

（五）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 董事会秘书的工作职责

第八条 董事会秘书负责本公司信息披露管理事务，包括：

（一）负责公司信息对外发布；

（二）制定并完善公司信息披露事务管理制度；

（三）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；

（四）负责公司未公开重大信息的工作；

（五）负责公司内幕知情人登记报备工作；

（六）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。

第九条 董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：

（一）组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议；

（二）建立健全公司内部控制制度；

（三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；

（四）积极推动公司建立健全激励约束机制；

（五）积极推动公司承担社会责任。

第十条 董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。

第十一条 董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：

（一）保管公司股东持股资料；

（二）办理公司限售股相关事项；

（三）督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定；

（四）其他公司股权管理事项。

第十二条 董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹第十二条

划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。

第十三条 董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。

第十四条 董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向上海证券交易所报告。

总经理秘书岗位职责 篇二

1、执行总经理的工作指令向总经理请示和报告工作。

2、负责撰写酒店综合性的业务报告总结、计划等公文函件负责审核由各部门起草的对外文函。

3、负责组织安排总经理办公会和行政例会做好会议记录撰写决议和会议纪要。

4、检查酒店的各项决议和总经理工作指令的贯彻执行情况及时了解和反馈信息。

5、负责业务资料和信息的收集、分析、研究掌握酒店行业市场动态为领导当好参谋

6、负责来往文件及书报、信件的收发工作处理有关来电、来信等信息分类整理做好记录及时上传下达。

7、负责总经理室的卫生清洁及总经理办公室的固定资产和办公用品的领用、保管。

8、负责送阅总经理阅批的文件派发总经理签发、批示的文件、通知等。

9、严格执行保密制度及时做好行政和业务资料及文件材料的收集、整理、立卷、登记、保管工作。

10、根据总经理的指示做好工作安排来访接待等有关事宜。

11、按规定的手续严格管理和使用印章、介绍信对需要用印的文件、材料和报表经主管领导签字并登记后用印。

12、完成总经理交办的日常行政事务工作。

总经理秘书岗位职责 篇三

1、协助总经理跟进管理公司各项重大业务工作的执行，完成每月公司工作计划总结，协调管理各部门关系；

2、起草、存档整理总经理签发文件；

3、接听电话、妥当应答，并做好电话记录；

4、负责专项跟进总经理日程安排及工作指令，协助总经理组织召开公司各项会议，督办总经理下达各部门的工作任务等；

5、完成总经理交办的临时性事务。

总经理秘书岗位职责 篇四

1、协助总经理协调部门工作和处理日常事务。

2、负责召集和组织公司各部门的会议。做好会议记录，推进各项会议决议的落实，并向总经理实时汇报。

3、负责总经理的日常行程安排、商务随行、商务来访接待等工作。

4、及时、高效的完成总经理安排的专项工作。

总经理秘书岗位职责 篇五

1、协助总经理起草酒店综合性的业务报告、工作计划、备忘录、规章制度等；

2、参加由总经理组织召开的行政例会（有的酒店也称之为早会或例会）、财务会议以及其它会议，做好会议记录，了解各项决定的执行情况并及时反馈信息；

3、协助总经理做好日常来访接待、来函等情况处理；

4、负责总经理的日常电话转接，尽可能地减少外界对总经理工作不必要的打扰；

5、负责各种会议记要、备忘录及其它文件的整理、打印、分发、归档、保管等工作；负责酒店内其它部门或者外界报送总经理的各种会议记要、备忘录及其它文件和信函的呈送、处理、归档等工作；

6、负责酒店介绍信、印章的保管和监督使用，负责与外单位联系，办理各类许可证和归档保管工作；

7、负责搞好总经理的日常工作安排，如会议、工作约会、宴请等；

8、负责总经理办公室设备保管、维护正常运行等；

9、负责总经理出差前以及出差后的工作处理（借款、日程安排、酒店预定、车辆接送、礼品准备、电话联系、车旅费报销等）；

10、完成总经理临时交给的其它工作。

总经理秘书岗位职责 篇六

1、负责总经理的行程安排，协助开展对外联系，参与对外接待；

2、负责总经理会议安排、会议纪要、决议下发和跟进；

3、负责文件管理、协助领导审批常规工作流程；

4、协助安排总经理的生活事务；

5、完成领导交办的其他事务。

总经理秘书工作职责5

1、负责及时做好上传下达、下情上报工作及会议准备、会议通知、会议纪要，做到急事急办。

2、做好文件资料收集整理和归档工作，以及文件收发传阅工作。

3、负责领导的接听电话、接待来宾工作。

4、负责领导办公室内务处理，检查文件、锁具、电器、电源、办公设施等情况。

5、负责公司及员工资质的保管，及时更新归档登记入册，做好借用登记及归还登记。

6、参与公司企业文化建设、公司品牌建设等工作。

7、完成领导交办的其他工作任务。

总经理秘书岗位职责 篇七

1、根据总经理的要求，协助总经理室主任起草本企业综合性的。经营管理报告、总结、计划、决议等公文函件。

2、组织安排总经理办公会议和行政例会，做好会议记录，并检查各项决议、决定的贯彻执行情况，及时了解和反馈信息。

3、负责审核对外发文，做好文字通顺，复核公文规格。

4、负责有关业务资料的收集、积累、分析、研究，掌握市场和本企业营销管理状况及动向，组织专题调研，为领导当好参谋。

5、协助总经理和办公室主任做好日常接待来信来访等有关事宜，督促贯彻总经理的决定。

6、完成总经理交办的日常业务及行政事务工作。

总经理秘书岗位职责 篇八

1、协助总经理处理相关文件、信件，及时流转各类需总经理签批的文件。

2、协助总经理起草信函、发文、报告、通知等各类综合性文件。

3、协助总经理落实日常销售管理工作，如销售计划、销售政策、招标工作、产品推广计划等在各区域的落实跟进和督促。

4、主动掌握总经理日常安排，协助总经理开展各项工作并处理后勤事务。

5、做好重要会务管理工作，跟踪督促、反馈会议决议中各类事项执行情况。

6、协助总经理督导各职能部门按时履行各项工作计划，并及时反馈各部门工作执行效果。

7、在授权范围内，协助总经理进行重大的商务谈判，做好汇报和联络工作；

8、负责总经理来客、来访接待，行程安排等具体工作。

以上就是差异网为大家带来的8篇《关于董事会秘书规定》，希望对您的写作有所帮助。