董事会会议纪要格式模板（4篇）

董事会会议纪要格式模板 篇一

工地会议记录

会议时间：

会议地点：机场脚手架项目部办公室

主持人：经理 记录人：

参会人员：项目部—— 班组长——、

会议主题：战酷暑，抢工期，打好室内满堂脚手架攻坚仗

会议内容：

一、 纪律问题

1、项目部管理人员和班组长必须每天蹲守现场、巡视工地，有事必须经总经理批准，未经批准不到现场或脱岗，处罚100元/人次。

2、每天出工前半小时召开工前动员会，项目部召开到班组长，班组召开到民工，进行班前动员和教育，迟到1分钟处罚20元，依此类推。

3、出工、收工时实行“四统一”：统一集中、统一整队、统一着装、统一出发（收队）。

4、出工、上班期间要求全体人员统一穿着“鼎和脚手架”服装，包括管理人员和班组民工，便于管理和保护材料。

5、进入工地必须戴好安全帽【管理人员不戴处罚100元 /次，民工20元/人次，帽扣不系处罚10元/人次】，由负责执行，照好相片做好登记认可。

6、三步以上空中作业必须戴好安全带【违者处罚50元/人次】

二、工期问题

1、竹跳板铺设今日必须抢出工期，并且保证质量。下午四点对各个作业面进行实地检查：

（1）铁丝绑扎一个点不合格罚1元；

（2）钢管间距过大则加钢管，高过一米加2根扶手，低于1米加1根。

2、南端一条通道加铺一层竹片，于下午3:00完成，完不成处罚100元，下午5:00还不能完成，处罚500元。

3、做好立杆倾斜度整改，整改完成报请检查，发现不到位处罚200元一根。

4、斜杆、剪刀撑，今日下午加设到位，不完成按500元一根另外请人完成。

三、班组问题

xx16人； xx18人；xx9人；

料台技工4人，小工2人。该作业面必须在18:30完成，不能完成处罚200元。

四、明日计划【晚上19:00开会确定】

公司董事会会议纪要格式模板 篇二

时 间：XXXX年X月X日14:00

地 点：XXXXXXXXXX会议室

出席董事：

列席人员：（法律顾问）

缺 席：

主 持 人：

记录整理：

会议提要：

1、听取XXX（单位）XXXX年的工作总结

2、审议《XXXX标准（草案）》

3、审议《XXXX改进方法》

4、审议《XXXX年XXXX人员绩效考核制度（草案）》

5、形成第X届董事会XXXX年第X次会议决议

会议决议：

根据XX章程以及XX董事会章程的规定，XX第X届董事会XXXX年第X次会议于XXXX年X月X日下午14:00，在本X会议室召开。本次会议由董事长XXX召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

会议听取了XXX（单位）XXXX年的工作总结，审议了《XXXX标准（草案）》、听取了《XXXX改进方法》、审议了《XXXX年XXXX人员绩效考核制度（草案）》。

经会议讨论并通过第X届董事会XXXX年第X次会议决议，决议包含以下内容：通过XX《XXXX年工作总结》、通过《XXXX标准》、通过《XXXX改进计划》、通过《XXXX年XXXX人员绩效考核制度》。

会议还要求XX各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现XXXXXX的任务目标做出不懈的努力。会议号召XXX的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为XXX的。发展壮大贡献力量。

出席董事签字：

列席人员签字：

XXXX年XX月XX日

公司董事会会议纪要格式模板 篇三

会议时间：20xx年3月17日

会议地点：

会议召集及主持人：

出席会议董事：

列席会议监事：

其他参会人员：

记录人：

内容： 一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。

二、重大事项通报

（一）公司第一届董事会的组建；

（二）关于第二轮增资议案：

（三）关于东莞**有限公司；

三、参会人员发言：

1，关于收购细节拟请副董事长

1，同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。

四、会议审议事项及结果：

（一）会议审议并同意第二轮增资议案；

（二）会议审次董事会议上讨论；

（三）下次董事会的年公司业绩和20xx年公司发展规划。

五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。

六、宣布会议闭幕。

公司董事会会议纪要格式模板 篇四

时 间：xx年x月x日下午2：00

地 点：华大集团会议室

出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其

列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟

缺 席：刘家英（出差）

主 持 人：叶建农

记录整理：黄美旭

会议提要：1、20xx年工作汇报

2、20xx年工作打算

会议决议：

1、通过20xx年工作报告

2、审议并补充20xx年集团工作计划（见附件）。

3、通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理；刘念宁人接待服务中心总经理；沈小光任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

4、通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

首届董事会第一次会议，于 20xx 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：

一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程；

二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表；

三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长；

四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

读书破万卷下笔如有神，以上就是差异网为大家带来的4篇《董事会会议纪要格式模板》，希望可以启发您的一些写作思路。