召开董事会会议通知【最新6篇】

为保证董事会会议的效率，许多国家公司法规定董事会会议的召集人和程序。我国《公司法》规定，董事会会议由董事长负责召集并主持;董事长因故不能履行职责时，由董事长指定的副董事长或其他董事代行职权;董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者1/2以上的董事共同推举一名董事负责召集和主持会议。下面是小编精心为大家整理的6篇《召开董事会会议通知》，希望能为您的思路提供一些参考。

关于召开董事会会议通知 篇一

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

xx市xx股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于二〇xx年五月二十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号xx创新产业园3号楼6楼会议室以现场会议及通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由xx先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举xx先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

同意选举全xx先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作条例相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。同意选举以下董事为各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止：

（一）董事会战略发展委员会

召集人：

成 员：

（二）董事会提名委员会

召集人：

成 员：

（三）董事会薪酬与考核委员会

召集人：

成 员：

（四）董事会审计委员会

召集人：

成 员：

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘康健先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详情请见 2016 年 6 月 2 日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘严志荣先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详情请见 2016 年 6 月 2 日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《xx证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任罗希文女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

详情请见 2016 年 6 月 2 日刊载于巨潮资讯网的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（编号为：2016-065）。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘并确定公司2015年度审计机构及报酬的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验，自2011年起持续为公司提供年度审计服务，能够遵循相关准则，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，其审计结果客观、公正、公允地反映了公司财务状况。因此，拟续聘并确认天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告及内部控制的。审计机构，审计费用共60万元（含税）。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见2016年6月2日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2016年第四次临时股东大会审议。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-066）于2016年6月2日刊载于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

特此公告。

xx市xx股份有限公司

董 事 会

二○xx年六月二日

召开董事会会议通知 篇二

国务院各部委、各直属机构：

经研究论证，国务院决定第三批清理规范17项国务院部门行政审批中介服务事项，不再作为行政审批的受理条件。另有2项涉及修改法律的中介服务事项，国务院将依照法定程序提请全国人民代表大会常务委员会修订相关法律规定；另有1项涉及修改《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》和《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》的中介服务事项，国务院有关部门将按程序与香港、澳门特别行政区政府磋商，修改补充相关安排。

各有关部门要认真做好清理规范行政审批中介服务事项的落实工作，加快配套改革和相关制度建设，加强事中事后监管，保障行政审批质量和效率。对于涉及公共安全的行政审批事项，中介服务清理规范后，要进一步强化相关监管措施，确保安全责任落实到位。

国务院

2X年1月12日

备查文件目录 篇三

《xx矿山机械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

xx矿山机械股份有限公司

董事会

2016年3月23日

关于召开董事会会议通知 篇四

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事均出席本次董事会。

●本次董事会无议案有反对/弃权票。

●本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)xx创业股份有限公司五届三十次董事会会议通知于20xx年6月14日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于20xx年6月24日以通讯表决形式召开并形成决议。

（四)会议应参加表决董事12名(其中独立董事5名），实际参加表决董事12名。公司董事白晓光、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄、王计清、石书宏、杜文、梁晓燕、年志远、孙明道、鲍祖贤参加了本次会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的议案》。

为了更好的提高公司资金的使用效率，同意公司用自有闲置资金1,1000万元购买华能信托·熙曜1号集合资金信托计划的优先级信托单位。同时，中兵投资拟认购该信托产品劣后级信托单位。产品期限六个月，预期年化收益率4.5%。（详见同日公告）

本议案涉及关联交易，关联董事白晓光、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄回避对该项议案的表决，非关联董事表决并通过了该项议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

特此公告。

xx创业股份有限公司董事会

二〇xx年六月二十八日

召开董事会会议通知 篇五

男：尊敬的来宾朋友们，圣诞快乐！

女：亲爱的弟兄姊妹们，主内平安！

男：(台下回应平安！)在这寒冷的冬夜里，我们终于迎来了期盼已久的青年圣诞晚会。

女：两千多年前，在以色列的伯利恒小城里，有一位婴孩为你我降生。

男：他，就是主耶稣。

女：他的降生，开启了人类历史的新纪元；

男：他的降生，冲破了辖制人类的黑暗权势。

女：今晚，

合：让我们一同来告诉你耶稣的事。

02、会众合唱

女：是主耶稣用爱把我们团聚在一起，

男：是主耶稣用血洗净我们的罪。

女：让我们一同起立，齐声颂扬主耶稣，

男：一起来唱《主耶稣用爱把我们团聚在一起》。

女：(音乐起)让我们一起来拍手！ (唱三遍)

(歌词：主耶稣用爱把我们团聚在一起，主耶稣用血洗尽我们的罪，主耶稣用大能行神迹，主耶稣爱我们胜过爱自己。

我们要称颂他，我们要敬畏他，我们要跳跃欢呼他，我们要用生命事奉他。)

03、祷告

女：请大家仍然站立，请张效法牧师带领我们一同祷告；

04、牧师致词

男：谢谢张牧师，大家请坐，接下来请孙锡培牧师为晚会致辞；

05、儿童小组唱

女：谢谢孙牧师。当耶稣降生在伯利恒的夜晚，在野地的牧羊人听见天使向他们报喜讯说：

男：“在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人！”

女：请听儿童小组唱《平安夜歌》和《迎主颂》，

男：让我们用热烈的掌声为小朋友们鼓劲；

06、会众合唱

女：耶稣的降生给无数信靠他的人带来了真正的平安！

男：让我们再一次以感恩的心，来纪念他的降生，

女：一同来唱《主耶稣啊，亲爱的主》;(完整唱一遍)

(歌词：主耶稣啊，亲爱的主，我们今天来纪念圣诞，

你为世人降生伯利恒，且在马槽无枕首之处。

昔日天使高声颂扬你！在至高之处荣耀归你。

我们今日同声赞美你，欢迎天来永远和平王。

主耶稣啊，亲爱的主，我们今天来纪念圣诞，

天使先向牧羊人显现，宣布救主今夜已降生。

昔日牧人传报主信息，使凡听的人都觉诧异。

我们今日也传主福音，欢迎救主二次再降临。

主耶稣啊，亲爱的主，我们今天来纪念圣诞，

东方博士经历多艰难，一心寻主来到伯利恒。

昔日博士俯伏在你前，献上黄金乳香和没药。

我们今日愿献身心灵，遵你旨意讨你主喜悦。)

07、短剧

女：当主耶稣在世上的时候，他行了很多的神迹奇事，有一群亲眼看见、亲手摸过耶稣的人，今晚要在这里讲述发生在他们身上的事。请看短剧《重见光明》;

08、短剧

男：感谢主！是的，耶稣所行的神迹确实印证了他是神的儿子，

女：更重要的是，无数人的生命因遇见耶稣发生了奇妙的改变，他们的人生也因此有了真实的意义。

男：(音乐渐响)因为耶稣的爱，是赦罪的爱；

女：唯一的救恩能够改变人的生命，

男：让我们一同来唱《变》。(先完整唱二遍， 再唱副歌一遍)

女：(第二遍结束时，引至副歌)耶稣的爱…

(歌词：黑暗将过去，黎明将来临，哭泣变为欢笑，惧怕变为依靠，忧虑变交托，绝望变盼望，缺乏变为富有，永生代替死亡。<副歌>耶稣的爱赦罪的爱，唯一的救恩能够改变生命，耶稣的爱奇妙无比，耶稣爱我(你)爱到底。)

09、独唱

女：因着耶稣，我们成为上帝的儿女，

男：在压力中仍能平静，

女：在绝望中仍有盼望，

合：上帝的儿女何等有福。

女：一同聆听由林姐妹为我们带来的诗歌《上帝的儿女何等有福》、《爱，我愿意》

10、短剧

男：聆听这优美的歌声，我们的心更是被神的爱深深地打动，然而许多人却不知道，成为上帝的儿女是这样的有福，或许我们可以从下面的短剧中得到启发，请看短剧《儿子》。

11、配乐朗诵

女：亲爱的朋友，你是否也正像短剧中的众人一样，竭力地追求着的名利、地位？却是忽略了对你更为重要的，主耶稣十字架的救恩，耶稣到底是谁？为何他能带来如此奇妙的救恩。请欣赏配乐诗朗诵《他是谁》;

12、舞蹈

男：耶稣是生命的光，然而，光照在黑暗里，黑暗却不接受光。

女：当耶稣被钉上十字架时，魔鬼以为自己得胜了；

男：魔鬼却没有想到耶稣正是以他的生命作我们众人的赎价。

女：他诚然背负我们的罪死了，但死亡却不能拘禁生命的主，三日后，他复活了！

男：请欣赏舞蹈《他已复活》;

13、小组唱

女：有一位神，名叫耶和华；有一位神，是我们唯一的神；他曾为我们降生，也已为我们复活，这一位神，是那拯救你，深爱你直到永远的神，请听小组唱《有一位神》;

14、证道、呼召

男：下面请顾约瑟牧师为我们分享耶稣基督的福音，请大家安静聆听。

15、会众合唱

女：谢谢顾牧师的分享，亲爱的弟兄姊妹们，让我们以热烈的掌声向刚刚决志信主的朋友们表示祝贺。

男：(音乐起)欢迎你们加入我们爱的大家庭，一起来唱《我们成为一家人》

女：一起来拍手！(完整唱一遍后，再唱第二段副歌)

男： (完整一遍结束时，引至副歌)因着耶稣同敬拜…

(歌词：我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣成为神儿女。

我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣成为神国的子民。

<副歌>因着耶稣得洁净；因着耶稣入光明；因着耶稣同享复活的生命；同享生命的喜悦；同在主爱中连结；因着耶稣同受丰盛的产业。

我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣成为神儿女。

我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣成为神国的子民。

<副歌>因着耶稣同敬拜；因着耶稣蒙慈爱；因着耶稣彼此恩慈来相待；或在喜乐中欢唱；或遇苦难同哀伤；因着耶稣同渡人生的风浪。)

16、祝福

女：接下来请徐思学牧师为大家祝福；

17、合唱

女：谢谢徐牧师的祝福，是的，神是乐意赐福的神；

男：今晚愿神赐特别的平安给你！

女：让我们一起欢唱《愿耶和华赐福给你》(唱一遍)

(唱诗中，工作组弟兄姐妹一同上台，音乐继续)

男：感谢主！今天的晚会到此结束！

女：亲爱的朋友，盼望你们继续关心耶稣的事。

男：也欢迎大家参加本堂每周二晚上的青年聚会！

合：再一次祝大家圣诞快乐，新年蒙福！

召开董事会会议通知 篇六

上诉人(原审被告):李，汉族，男， xx年11月1日出生，住xx市xx区路18号21号楼3单元402室。

被上诉人(原审原告):王，女，x年1月21日出生，汉族，户籍地xx市x区路100号。现住xx市x区和平路18号21号楼3单元402室。

上诉请求：

1、 请求人民法院裁定撤销xx市历下区人民法院()历民初字第365-1号裁定，将本案移交xx市历城区人民法院审理；

2、 上诉费用由被上诉人承担。

事实与理由：

上诉人就xx市历下区人民法 m.huzhidao.com 院受理的，被上诉人诉上诉人离婚纠纷一案提出管辖异议。上诉人认为x年1月5日孩子出生后，上诉人和被上诉人一直在位于xx市历城区花红小区3号楼2单元501室的房屋居住，请求将该案移交有管辖权的xx市历城区人民法院审理。x年8月5日做出()历民初字第365-1号裁定，裁定驳回上诉人对本案管辖权提出的异议。上诉认为xx市历下区人民法院裁定认定事实不清，适用法律错误，是个错误的裁定。理由如下：

第一、 本案认定事实错误。

上诉人和被上诉人x年经人介绍认识，婚后一直在位于xx市历下区和平路18号1号楼1单元402室的房屋居住。x年1月5日孩子出生后，上诉人和被上诉人一直在位于xx市历城区花红小区3号楼2单元501室的房屋居住。xx市历城区花园路居委会开具的证明，证明xx市历城区花红小区3号楼2单元501室的房屋居住是事实。

第二、本案适用法律错误。

根据最高人民法院关于贯彻《民法通则》若干问题的意见第九条：“公民离开住所地最后连续居住一年以上的地方，为经常居住地”。而本案的依法管辖法院应该是xx市历城区人民法院。

综上，上诉人认为：原审法院认定定事实和适用法律错误，必然导致裁判的错误，故上诉人依法向贵院提起上诉，望裁如所请。

此致

xx市中级人民法院

上诉人：

年 月 日

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