召开董事会会议通知【优秀3篇】
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董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。下面是小编精心为大家整理的3篇《召开董事会会议通知》，我们不妨阅读一下，看看是否能有一点抛砖引玉的作用。
备查文件目录 篇一
《xx矿山机械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
xx矿山机械股份有限公司
董事会
2016年3月23日
临时董事会会议通知 篇二
刘xx：
根据董事xx的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年7月7日10时在公司会议室召开青岛际通铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：
1、关于公司法定代表人任免事项
2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认可。
特此公告
董事：xx
20xx年6月17日
临时董事会会议通知 篇三
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
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