公司董事会决议【优秀7篇】

一、会议时间：2012年 X月 X日差异网为朋友们精心整理了7篇《公司董事会决议》，可以帮助到您，就是差异网小编最大的乐趣哦。

董事会决议 篇一

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第一次董事会会议，于20xx 年 6 月 25 日在上海召开。应到董事 13 人，实到董事 12 人，金明达董事委托王运丹董事行使表决权。公司监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由王运丹先生主持。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：

一、推选王先生担任公司第六届董事会董事长。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、同意公司关于董事会下设各专业委员会成员调整的议案。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

战略委员会：

提名委员会：

薪酬与考核委员会：

审计委员会：

三、同意公司关于聘任公司总经理的议案证券简称：上海电力证券代码：6000编号：

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任柳先生担任公司总经理，任期三年。

四、同意公司关于聘任公司副总经理的议案

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任孙基先生担任公司副总经理兼财务总监职务，任期三年；

同意聘任孙先生担任公司副总经理兼总工程师职务，任期三年；

同意聘任郭先生担任公司副总经理职务，任期三年；

同意聘任先生担任公司副总经理职务，任期三年。

五、同意公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任夏先生担任公司董事会秘书，任期三年。

同意聘任邹女士担任公司证券事务代表，任期三年。邹女士承诺将参加

上海证券交易所举办的最近一期证券事务代表资格培训并取得证券事务代表资格

证书，待取得证券事务代表资格证书后履行职责。

上海股份有限公司董事会

六月二十七日

董事会决议 篇二

依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会议情况和决议情况记录如下：

会议时间： 年 月 日

会议地点：

会议通过如下决议：

一、决定拟设公司的名称：

二、决定拟设公司的住所：

三、决定拟设公司的经营范围：

四、出资情况：

公司注册资本为：100万元

股东名称：袁丽虹 认缴额：60万元 实缴额：60万元

出资方式：现金出资 出资比例：60% 出资时间：20xx年11月23日 股东名称：李林青 认缴额：4 0万元 实缴额：40万元

出资方式：现金出资 出资比例：40% 出资时间：20xx年11月23日

五、通过公司章程，共十章四十条。

六、决定拟设公司的组织机构：

1、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举袁丽虹为公司执行董事(法定代表人)，兼任公司经理，任期三年。

2、公司不设监事会，设监事一名，选举李林青为公司监事，任期三年。

七、全权委托袁丽虹办理公司设立登记事宜。

承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体股东签字(或盖章):

年 月 日

董事会决议 篇三

股东会\董事会决议(个人合作经营模式)

兹有 向中国 银行 分行申请工程车辆(或机械设备)按揭贷款，贷款金额(大写) 元整，期限为 个月，用于购买 ，经本公司股东(董事)于 年 月 日召开全体股东/董事会议，形成如下决议：一、同意所购工程车辆(或机械设备)以 公司名义抵押(或抵押公证)，合作经营期限长于上述贷款期限。二、该工程车辆(或机械设备)实际上产权属于 私人财产，我公司作为法律上的产权所有人，授权工程车辆(或机械设备)的车主将上述财产用作银行抵押资产，而我公司无权另行办理该车抵押等经济方面的手续。 三、我公司负责协助办妥借款人车辆上牌(或抵押公证)、保险等手续，并负责在所有手续办妥后将发票、保险单、机动车登记证书、抵押公证原件及保险发票、车辆行驶证的复印件等资料交回抵押权人银行。四、在上述借款人未还清贷款之前，未经贷款银行同意，我公司不予办理该车车籍的转让手续。

所有股东/董事签名：

单位名称：(公章)

年 月 日

董事会决议 篇四

关于选举董事执行董事、监事的决定：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议：

1、选举____担任公司的执行董事，任期____年；

2、选举____担任公司的监事。

如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：

1、决定成立公司董事会，决定____、____、____为公司董事，任期____年；

2、决定成立监事会，决定____、____，为公司监事，任期____年；

3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____，本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明；若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选，并报登记机关备案”。

决议人：

日期：

董事会决议 篇五

董事会决议时间：*年**月*日地点： 经董事会研究决定，同意*公司成立。具体情况如下：一、投资者名称：甲方名称： 法定地址： 乙方名称： 法定地址： 二、经营范围：。三、投资及出资方式：投资总额：*万元。其中技术出资*万元，固定资产投资*万元，流动资金*万元。注册资本：*万元。其中：甲方出资*万元，占注册资本的 %;乙方出资*万元，占注册资本的%。 四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。五、外商企业经营年限*年，自营业执照签发之日算起。六、合资公司注册地址：。

董事长：(签字)

董事：(签字 ww www.chayi5.com w.chayi5.com )

(签字)

*年*月*日

董事会决议 篇六

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下：

一、同意任命___________为公司董事长法定代表人，免去_______董事长法定代表人职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

决议人：

日期：

董事会决议 篇七

武汉中科植物园花卉中心有限公司

武汉中科植物园花卉中心有限公司承诺书武汉中科植物园花卉中心有限公司向中国建设银行股份有限公司武汉省直支行申请贰佰万元(2 000 000.00元)流动资金贷款。公司承诺在贷款偿还之前：1、公司不进行分红及股利分配，不抽走权益性投资，公司不发生或有负债。2、该笔贷款专款专用，仅限于公司流动资金周转，不作其他用途。

武汉中科植物园花卉中心有限公司

20xx年1月5日

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