成立董事会决议5篇

XXXXX公司董事会决议于XX年XX月XX日在公司会议室召开。读书破万卷下笔如有神，下面差异网为您精心整理了5篇《成立董事会决议》，我们不妨阅读一下，看看是否能有一点抛砖引玉的作用。

董事会决议 篇一

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本出资人决定：同意修改公司章程，具体修改内容见“x有限公司章程修正案”。

杭州有限股东

法人(含其他组织)股东盖章：

把章程里关于地址的约定做下修改。

年月日

董事会决议 篇二

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，•昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：

一、免除----公司执行董事职务；免除---公司监事职务；

二、选举----为公司执行董事，任期---年，届满可连选连任；选举---为公司监事，任期---年，届满可连选连任；

三、解聘---公司经理职务，聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的经理职权；

四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事(或经理)----为公司法定代表人；

五、同意对公司《章程》第—-条、第---条进行修改；或：通过公司《章程修订稿》;

六、全权委托代理机构：------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。或：全权委托本公司员工----办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：

有限(责任)公司

----年--月--日

董事会决议 篇三

_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长____先生主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下决议：

一、

二、

盖章及签署：

注意事项：

1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。

通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。

3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。

董事会议决议 篇四

会议时间：________

会议地点：________

出席会议股东(董事)：________

有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

一、 同意更换董事长·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意变更住所·····

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名：________

_____年_______月_______日

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董事会决议 篇五

会议时间：20xx年2月3日

会议地点：

参会董事：刘爱峰 丁玲 崔春林

本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占 www.niubb.net 全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下：

一、同意变更名称

二、同意注销

三、同意组成清算组

(其他需要决议的事项请逐项列明)

董事签名：

年 月 日

读书破万卷下笔如有神，以上就是差异网为大家带来的5篇《成立董事会决议》，希望对您的写作有所帮助。